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北京昭衍新藥研究中心股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知

證券代碼：603127證券簡稱：昭衍新藥公告編號：2018-013

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司關於召開2017年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

股東大會召開日期：2018年3月20日

本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2017年年度股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2018年3月20日9點30分

召開地點：北京市經濟技術開發區榮京東街甲5號公司會議室

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2018年3月20日

至2018年3月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的

9:1靜電抽油煙機5-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

否

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經本公司第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第十三次會議審議通過，相關公告已於2018年2月28日刊載於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。

2、特別決議議案：議案5

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案5

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、股東大會投票註意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書，並加蓋法人單位印章。

上述證明文件須在股東大會舉行前24小時送達本公司證券部。股東或代理人可以到公司證券部登記或用傳真方式登記，異地股東可用郵件、信函或傳真方式等登記。

六、其他事項

1.會議預期半天，與會股東食宿、交通費用自理

2.聯系人：高大鵬、賈豐松

電話：010-67869582傳真：010-67869966-1077

郵箱：jiafengsong@joinn-lab.com

聯系地址：北京經濟技術開發區榮京東街甲5號

郵政編碼：100176

特此公告。

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司董事會

2018年2月28日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司：營業用抽油煙機

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年3月20日召開的貴公司2017年年度股東大會，並代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年月日

備註：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。



本文來源：證油煙靜電機券日報

責任編輯：王曉易_NE0011

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